PENAL: La prevención de riesgos penales en la empresa se ha convertido en uno de los principales retos de empresarios, administradores y cargos directivos de las sociedades, que no quieren que su empresa quede expuesta al rigor de la responsabilidad penal corporativa.
Nuestro departamento jurídico cuenta con abogados especializados en derecho penal económico, con una sólida formación en las particularidades de la responsabilidad penal empresarial, y con una acreditada experiencia en la implantación de programas de defensa penal corporativa.
Hemos desarrollado una metodología jurídica avanzada que permite implantar un sólido esquema de defensa penal corporativa, asesorar a los compliance officers en el desarrollo de sus funciones de control y auditar el funcionamiento del sistema de compliance.
TRIBUTARIO: Las contingencias fiscales son una de las principales preocupaciones de los empresarios en España. Las condenas por delito fiscal no sólo provienen por la utilización de fondos al margen del circuito legal del dinero, o por la falta de declaración de determinadas actividades por parte del contribuyente. Cada vez cobra más importancia lo que se llama riesgo de interpretación, esto es, la posibilidad de que la administración interprete la normativa tributaria de forma diferente a como lo ha hecho el contribuyente en sus declaraciones, lo que en determinados supuestos puede ser constitutivo de infracción administrativa e incluso de delito fiscal.
Desde GRUPO ASESOR ROS recomendamos a las compañías a implantar un esquema de compliance tributario, entendido como un sistema que permita prevenir, detectar, gestionar y mitigar el riesgo tributario en la empresa. El compliance tributario aporta a la empresa tranquilidad y seguridad jurídica.
PROTECCIÓN DE DATOS:
Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679, y su posterior adaptación a la normativa nacional mediante la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, muchas son las novedades que han sido introducidas. Entre las más importantes destacan sin duda, el planteamiento de un modelo de protección de datos basado principalmente en la responsabilidad activa de los responsables y encargados de los tratamientos de datos, imponiendo la obligación de demostrar el cumplimiento de las normas reguladoras de la protección de tales datos personales; así como la del endurecimiento de las sanciones por el incumplimiento de la ley, con multas pecuniarias que podrían ascender hasta una cuantía equivalente al 4% del volumen de negocio total.
Desde GRUPO ASESOR ROS, hemos desarrollado herramientas destinadas a evaluar los riesgos que conlleva el tratamiento de datos personales y la implantación de las medidas que en cada empresa resulten precisas para la adaptación a esta normativa.
Las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro y los partidos políticos no son entidades mercantiles pero tienen la obligación de llevar una contabilidad y depositar sus cuentas en un registro oficial: para las entidades sin ánimo de lucro y fundaciones en un registro autonómico o nacional según su ámbito de actuación y para los partidos políticos en el Tribunal de Cuentas.
Aunque con particularidades específicas de estas entidades están sujetas en su actuación a la legislación laboral, a la legislación tributaria y sus cuentas anuales pueden ser auditadas tanto de forma voluntaria como obligada por una norma legal.
Estas entidades están sujetas a la acción sancionadora y disciplinaria de la administración y pueden ser sujeto directamente, o sus administradores, de responsabilidad penal, tanto por su actuación, la de sus empleados e incluso por su omisión de vigilancia.
En nuestro despacho hemos creado un área de actuación dedicada al asesoramiento a estas entidades al objeto de dar una respuesta multidisciplinar a sus necesidades.
Hemos desarrollado una metodología específica para resolver sus problemas relativos a estatutos, constitución y liquidación, contabilidad, control presupuestario e interno, rendición de cuentas y defensa ante expedientes sancionadores.
El respaldo de profesionales de los departamentos Jurídico, Laboral y Fiscal de GRUPO ASESOR ROS y el trabajo interdisciplinar que constituye el rasgo de identidad de la firma, ofrecen un resultado integral, sólido y solvente que cubre las necesidades de las fundaciones, entidades no lucrativas y los partidos políticos frente a los riesgos que asumen en su actividad.
Se calcula que tan sólo el 8,9% de las empresas familiares en España han planificado la sucesión en la empresa mediante la elaboración de un protocolo familiar. La consecuencia de esta falta de previsión es clara: tan sólo el 15% de las empresas familiares españolas sobreviven a la primera generación. De ahí la importancia de planificar adecuadamente el relevo generacional en la empresa.
Existen multitud de causas que explican el fracaso de una empresa familiar. Además, hay que tener en cuenta que cada circunstancia familiar y empresarial es única.
Los elementos más comunes de conflicto familiar en la empresa suelen ser los siguientes: El relevo no planificado del líder familiar; la influencia de allegados a la familia sobre el grupo empresarial y las discrepancias que van surgiendo en el reparto de las responsabilidades en la empresa, las retribuciones y los beneficios.
En GRUPO ASESOR ROS utilizamos el SISTEMA ROS de planificación de la empresa familiar, estructurado en 3 fases diferenciadas. Reflexión (R), Organización (O) y Sucesión (S). Todo el sistema está basado en la idea del pacto entre generaciones.
La realidad nos demuestra que cuando una empresa familiar planifica con tiempo la sucesión suele garantizar su éxito y continuidad futura.
GRUPO ASESOR ROS ha creado un comité de multidisciplinar de expertos para asesorar a las empresas en los temas de ayudas y subvenciones.
El objetivo es establecer líneas de actuación en las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar las empresas y dotarles de una mejor planificación y orientación en los ámbitos empresarial, mercantil, laboral y fiscal.
Apoyando a las empresas en la identificación de las nuevas oportunidades de negocio, la planificación, orientación, gestión de ayudas y subvenciones y una aplicación eficiente de la legislación.
El respaldo de profesionales de los departamentos Jurídico, Laboral y Fiscal de GRUPO ASESOR ROS y el trabajo interdisciplinar que constituye el rasgo de identidad de la firma, ofrecen un resultado integral, sólido y solvente que cubre las necesidades de las empresas.
La internacionalización e integración de la actividad económica a nivel mundial han dado lugar a que las operaciones vinculadas tengan una importancia sustancial en la economía actual. Ello unido al riesgo fiscal inherente a este tipo de operaciones hace que se trate de un ámbito prioritario para las actuaciones inspectoras en los últimos ejercicios. Si acudimos a los Planes Anuales de Control Tributario, que emite la AEAT, podemos comprobar como cada ejercicio aumenta la presencia de las comprobaciones en materia de Precios de Transferencia.
Tal es el riesgo de la materia, que el legislador sanciona no sólo la valoración incorrecta de las operaciones vinculadas. También se sanciona la mera falta de documentación de Precios de Transferencia, independientemente de que el contribuyente esté operando a valor de mercado.
En este contexto se hace imprescindible el contar con un asesoramiento experto en la materia, que sea capaz de preparar una Documentación de Precios de Transferencia sólida y que siga los requisitos legalmente exigidos.
Para ello desde GRUPO ASESOR ROS proporcionamos servicios de diagnóstico de riesgos, diseño de estrategia, elaboración de documentación y defensa del contribuyente en materia de Precios de Transferencia.
Los negocios tienen, cada vez más, relaciones internacionales y por eso se hace tan necesario el derecho internacional privado que tiene como objeto los conflictos de competencia internacionales, los conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal, y ayuda a las empresas a operar en un mundo globalizado.
El Consejo Académico de Grupo Asesor Ros, formado por profesionales y académicos de reconocido prestigio, trabaja para analizar todo lo referente al derecho internacional privado ayudando a las empresas en cuestiones como:
-Internacionalización de empresas y accedo a mercados exteriores: prospección y estudios de mercado; creación de redes comerciales en el exterior; eliminación de barreras técnicas y comerciales a la exportación o desarrollo de planes de internacionalización, entre otros.
-Contratación internacional: compraventa internacional, agencia comercial internacional, distribución comercial internacional; implantación de sucursales; gestión contractual de trabajadores expatriados o resolución extrajudicial de conflictos,...
-Gestión administrativa del comercio exterior: estandarización de documentación comercial para el comercio internacional; estudio de la normativa legal de países extranjeros; traducciones,...
-Financiación Internacional: localización y gestión de subvenciones y apoyos a la internacionalización.
-Asesoramiento jurídico en proyectos de Comercio electrónico: Diagnosis inicial de cumplimiento legal y asesoramiento jurídico; adaptación a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD); protección de website; defensa jurídica ante reclamaciones e inspecciones; auditorías de seguridad en la protección de datos de carácter personal; adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España (LSSI).
-Reclamación de deudas internacionales: tanto judicial como extrajudicial.
-Medios de cobro y pagos internacionales.
-Transporte internacional, seguro internacional y aduanas.
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